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反洗钱动态Anti Money Laundering Trends

FATF发布《与腐败相关的特定非金融行业技术合规性审查报告》 ？文章来源：《中国反洗钱实务》总第327辑（原文作者：黄飞华邹如玉）？摘要：2024年7月8日，FATF发布《与腐败相关的特定非金融行业技术合规性审查报告》，该报告全面审查了FATF成员特定非金融行业中“看门人”... 2024-11-08
FATF第三十三届第六次全会（2024年6月）主要成果 文章来源：《中国反洗钱实务》总第326辑（原文作者-徐启鹏严胜男）？摘要:2024年6月23日至28日，FATF召开第三十三届第六次全会及工作组会议。本次会议通过了FATF 2024-2026年主席(墨西哥)任内优先事项;讨论了建... 2024-10-14
完善新时代反洗钱制度体系的重要举措
　　文章来源：《中国反洗钱实务》总第324辑（原文作者-包明友）？摘要: 2024年4月23日至26日，十四届全国人大常委会第九次会议初次审议了《反洗钱法(修订草案)》。本文重点阐述了反洗钱工作取得的成就，分析了... 2024-09-02
FATF更新《打击滥用非营利组织恐怖融资的最佳实践报告》
　　文章来源：《中国反洗钱实务》总第323辑（中国人民银行山东省分行反洗钱编译组）
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　　摘要: 2023年11月16日，FATF更新《打击滥用非营利组织恐怖融资的最佳实践报告》。报告分析各国防范非营利组织被... 2024-08-01
FATF第三十三届第五次全会主要成果 ？文章来源：《中国反洗钱实务》总第322辑（原文作者-曹作义）
　　摘要: 2024年2月21日至23日，金融行动特别工作组(FATF)召开第三十三届第五次全会，讨论了FATF 2024年至2026年战略重点;更新了《风险为本指引—... 2024-07-01
FATF和OECD联合发布研究报告《利用投资移民项目洗钱》 ？文章来源：《中国反洗钱实务》总第321辑（原文作者-李若萍江南徐燕霞）？摘要:？2023年11月22日，FATF和OECD联合发布研究报告《利用投资移民项目洗钱》，该报告全面审查了与投资移民项目相关的洗钱和其他金融... 2024-06-03
EAG发布第三十九届全会主要成果 ？文章来源：《中国反洗钱实务》总第321辑（原文作者-孙甜甜）？摘要: 2023年12月4日至8日，EAG第三十九届全会暨工作组会议在海南省三亚市举行。EAG成员国、观察员、FATF秘书处代表及特邀代表团等20余个国家与国... 2024-05-06
合理运用经验法则界分自洗钱犯罪主观要素 ？文章来源：《中国反洗钱实务》总第317辑（原文作者-张广超杨蕴智）
　　摘要:本文针对《刑法修正案（十一）》将洗钱罪中的“明知”删除后，如何准确把握“自洗钱”犯罪的主观要素特征与认定思路进行报讨，提出... 2024-04-07
FATF第三十三届第四次全会主要成果 文章来源：《中国反洗钱实务》总第318辑（原文作者-曹作义叶焯灵）
　　摘要: 2023年10月25日至27日，金融行动特别工作组（FATF）召开第三十三届第四次全会。本次全会通过了中国第四次强化后续评估报告；修订了... 2024-03-04
“代理退保”黑产乱象下的洗钱威胁分析 文章来源：《中国反洗钱实务》总第319辑（原文作者-张菁华屈绒张晶晶）？摘要:近年来，“代理退保”黑产乱象已成为侵蚀保险行业正常经营秩序、破坏消费者与保险公司之间诚信关系的“灰色地带”。自2022年底至今... 2024-02-01

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