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金融行动特别工作组（FATF）第二十六届三次全会及工作组会议在澳大利亚布里斯班召开 2015年6月22－26日，金融行动特别工作组（FATF）第二十六届三次全会及工作组会议在澳大利亚布里斯班举行，来自金融行动特别工作组成员、区域性组织以及国际货币基金组织、世界银行等观察员的近500名... [2015-09-14]
中国人民银行和澳门金融管理局签署关于防范洗钱和恐怖融资活动谅解备忘录 近日，经国务院港澳事务办公室核准，中国人民银行副行长郭庆平与澳门金融管理局主席丁连星签署了《中国人民银行和澳门金融管理局关于防范洗钱和恐怖融资活动谅解备忘录》，备忘录内容涉及反洗钱监管信息交流机制、反... [2015-09-14]
金融行动特别工作组第二十六届第二次全会及工作组会议在巴黎召开 2015年2月23－27日，金融行动特别工作组（FATF）第二十六届第二次全会及工作组会议在法国巴黎举行，来自金融行动特别工作组成员、区域性组织以及国际货币基金组织、世界银行等观察员的近500名代表参... [2015-09-14]
反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议在京召开 2015年7月24日，反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议在京召开。会议总结了第七次工作会议以来反洗钱工作进展情况，分析了我国反洗钱工作面临的形势，讨论了今后一段时期的工作任务，重点研究了《关于应对金... [2015-09-14]
中国人民财产保险股份有限公司洗钱风险告知 尊敬的客户:洗钱是一种深度扰乱金融秩序、严重影响国家利益的犯罪行为，举报洗钱犯罪、配合反洗钱活动是每一位公民应尽的义务与责任。对明知犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、... [2015-09-11]
官场“雅贿”变相的洗钱市场 近年来，关于瓷器的想象与官场的灰色经济紧密相连。缘起于请托、招投标等名利之事，催生出来的巨大的礼品需求，支撑了景德镇历史上空前繁荣、兴旺的艺术陶瓷市场。但在浮躁、急功近利且失范的时期，这个看似已然勃兴... [2015-09-11]
保护您的权益，远离洗钱活动——保险行业反洗钱案例 为了增强大家的反洗钱意识，特与大家分享几则关于保险公司的反洗钱案例，希望大家能从中受益（一）通过第三方支付洗钱案例：某保险公司提交的一份可疑交易报告：A先生为自己购买了一份金额... [2015-09-10]
反洗钱中英文词典 词汇表AI-authorisedinstitution授权机构AML-antimoneylaundering反洗钱AMLU-antimoneylaunderingunit反洗钱司... [2015-09-10]
亚太反洗钱组织第十六届年会在上海开幕 7月16日，亚太反洗钱组织第十六届年会在上海正式开幕，这是中国作为成员国首次举办该组织年会。来自该组织41个成员和世界银行、国际货币基金组织、金融行动特别工作组等观察员的400余名代表参加了会议。中... [2015-09-10]
2013年6月21日FATF针对伊朗、朝鲜、厄瓜多尔、埃塞俄比亚、印度尼西亚、肯尼亚、缅甸、巴基斯坦、圣多美和普林西比、叙利亚、坦桑尼亚、土耳其、越南、也门的声明 FATFPublicStatement-21June2013Oslo,Norway,21June2013-TheFinancialActionTaskForce(F... [2015-09-10]

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