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理论│反洗钱法解读(三)第四条
第四条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反...
[2016-01-11]
理论│反洗钱法解读(二):第二条至第三条
第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活...
[2015-11-19]
理论│反洗钱法解读(一):概述及第一条
《中华人民共和国反洗钱法》已由第十届全国人大常委会第二十四次会议于2006年10月31日通过,自2007年1月1日起施行。这部法律的颁布实施,对于预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,...
[2015-11-11]
中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关问题的批复(银复[2007]8 号)
深圳发展银行:深圳发展银行关于《〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉有关问题的请示》(深发银[2007]112号)收悉。现就有关问题批复如下:一、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》...
[2015-09-14]
中国人民银行关于反洗钱和反恐融资黑名单问题的批复(银复[2006]23 号)
深圳发展银行:《深圳发展银行关于反洗钱和反恐融资黑名单问题的请示》(深发银[2006]336号)收悉。现批复如下:一、对于将黑名单系统的维护和更新交由专业公司处理,并由你行根据黑名单...
[2015-09-14]
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引(银发〔2013〕2号)
为深入实践风险为本的反洗钱方法,指导金融机构评估洗钱和恐怖融资(以下统称洗钱)风险,合理确定客户洗钱风险等级,提升反洗钱和反恐怖融资(以下统称反洗钱)工作有效性,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律制...
[2015-09-11]
中国人民银行执行外交部关于执行安理会有关决议通知的通知(银发[2010]165 号)
中国人民银行上海总部;各分行、营业管理部;各省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行;国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行:为落实《外交部关于执行安理会第1...
[2015-09-10]
中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知(银发[2010]48 号)
中国人民银行上海总部;各分行、营业管理部;各省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行;各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行:为进一步提高可疑交易报告工作的有效性;指导反洗...
[2015-09-10]
中国人民银行办公厅关于严格执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的通知(银办发[2008]155 号)
中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行;各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行;各证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、...
[2015-09-10]
中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知(银发[2008]391 号)
中国人民银行上海总部;各分行、营业管理部;各省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行;各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行:《中华人民共和国反洗钱法》实施以来,金融机构和相...
[2015-09-10]
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