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中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银发【2017】235号） 为落实风险为本工作方法，指导反洗钱义务机构（以下简称义务机构）进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性，现就加强反洗钱客户身份识别有关工作通知如下：一、加强对非自然人客户的身份识别义务机构应当... [2018-07-30]
中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银办发〔2018〕130号） 为进一步落实风险为本方法，提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性，防范洗钱和恐怖融资风险，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，现就加强... [2018-07-30]
中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知（银发〔2018〕164号） 为落实国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见，防范违法犯罪分子利用复杂的股权、控制权等关系掩饰、隐瞒真实身份、资金性质或者交易目的、性质，提高受益所有人信息透明度，规范反洗钱义务机... [2018-07-30]
《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》 【内容简介】近日，经中央全面深化改革领导小组审议、国务院批准，《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（以下简称《意见》）正式印发，要求相关部门认真贯彻落实。《意见》指出... [2017-12-06]
《关于〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号） 【内容简介】2017年5月3日，中国人民银行发布了《关于〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉有关执行要求的通知》（下简称《通知》）。该《通知》新增义务机构的履职要求、大额交易报告的履职要求、可以... [2017-12-06]
中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知（银发〔2017〕117号） 中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：近年来，不法分子... [2017-05-26]
关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知 各房地产开发企业、房地产经纪机构，国家开发银行北京市分行、辖区内各商业银行：为预防洗钱活动，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，维护房产交易秩序，依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反洗钱... [2017-04-21]
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令[2016]3号） 　第一章总则　　第一条为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规，制定本办法... [2016-12-30]
理论│反洗钱法解读（十四）第十五条 第三章金融机构反洗钱义务【内容提要】本章是关于金融机构反洗钱义务的规定，全章共八条，分别对金融机构应履行的建立反洗钱内部控制制度、客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保... [2016-06-29]
理论│反洗钱法解读（十三）第十四条 第十四条国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。【条文释义】本条是关于国务院有关金融监... [2016-06-02]

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