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中国人民银行和俄罗斯央行（俄罗斯银行）签署关于预防洗钱和恐怖融资谅解备忘录
　　2016年6月24日，中国人民银行副行长郭庆平与俄罗斯央行（俄罗斯银行）副行长德米特里·斯科别尔金在北京签署了《中国人民银行和俄罗斯央行（俄罗斯银行）关于预防洗钱和恐怖融资谅解备忘录》。备忘录内容包... 2016-06-29
中国反洗钱监测分析中心与乌兹别克斯坦金融情报机构签署金融情报交流合作谅解备忘录
　　中国人民银行中国反洗钱监测分析中心和乌兹别克斯坦总检察院反纳税和外汇犯罪、反犯罪收入合法化斗争司于6月8日在阿斯塔纳签署了《关于反洗钱和反恐怖融资信息交流合作谅解备忘录》。根据该备忘录，双方将基... 2016-06-17
防范和处置非法集资专题宣传：慧眼
　　非法集资的含义
　　非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出... 2016-06-12
2016年反洗钱形势通报会在京召开
　　5月19日，中国人民银行召开2016年反洗钱形势通报会。会议通报了2015年以来反洗钱工作进展情况及当前反洗钱和反恐怖融资工作形势，听取了行业监管部门、金融机构和支付机构对于进一步推进反洗钱工作的意见，... 2016-05-26
2016年第二次二十国集团财长和央行行长会议在美国华盛顿举行
　　2016年4月14日至15日，二十国集团（G20）财长和央行行长会议在美国华盛顿举行。中国人民银行行长周小川和财政部部长楼继伟共同主持会议。会议主要讨论了当前全球经济形势、增长框架、国际金融架构、投资和基... 2016-05-11
欧盟五国联合倡议在全球范围打击逃避税和洗钱行为
　　在国际货币基金组织春季年会期间，德国联合法国、英国、意大利和西班牙提出倡议，希望在全球范围内打击逃避税和洗钱行为，并在20国集团框架下寻求更多支持。
　　为此，五国希望建立全球联网的税务登记系统... 2016-04-22
外媒：意央行调查中国银行无关洗钱案是"例行公事"
　　？？？参考消息网4月14日报道外媒称，意大利央行针对中国银行的常规例行检查已于几天前开始。意大利央行发言人表示，检查仍在进行中。
　　？？？据路透社4月11日报道，中国银行表态说，正在全力配合意大... 2016-04-21
加拿大反洗钱机构呼吁地产经纪协助实际执行存在障碍
　　？？？？？加拿大联邦政府反洗钱机构近期继续寻求各地地产经纪的支持，由于加拿大房市火热，交易量和交易额度巨大，外国非法投资者、黑帮甚至恐怖分子利用加拿大房地产大额现金转手洗钱的隐患越来越大，但... 2016-04-21
香港部分保险公司叫停 “银联刷卡需付保费” 　　近日，香港部分保险公司发布内部通告，暂停内地居民在香港用银联网络直接支付保费。这意味着，内地居民购买这些保险公司产品时，刷银联卡单笔交易5000美元支付保费的方式也将被叫停。
　　记者获悉，日前，部... 2016-03-28
2016年2月19日FATF针对伊朗、朝鲜的公开声明 Paris, 19 February 2016 - The Financial Action Task Force (FATF) is the global standard setting body for anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT). In order to protec... 2016-03-28

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