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反洗钱动态Anti Money Laundering Trends

FATF和OECD联合发布研究报告《利用投资移民项目洗钱》 ？文章来源：《中国反洗钱实务》总第321辑（原文作者-李若萍江南徐燕霞）？摘要:？2023年11月22日，FATF和OECD联合发布研究报告《利用投资移民项目洗钱》，该报告全面审查了与投资移民项目相关的洗钱和其他金融... 2024-06-03
EAG发布第三十九届全会主要成果 ？文章来源：《中国反洗钱实务》总第321辑（原文作者-孙甜甜）？摘要: 2023年12月4日至8日，EAG第三十九届全会暨工作组会议在海南省三亚市举行。EAG成员国、观察员、FATF秘书处代表及特邀代表团等20余个国家与国... 2024-05-06
合理运用经验法则界分自洗钱犯罪主观要素 ？文章来源：《中国反洗钱实务》总第317辑（原文作者-张广超杨蕴智）
　　摘要:本文针对《刑法修正案（十一）》将洗钱罪中的“明知”删除后，如何准确把握“自洗钱”犯罪的主观要素特征与认定思路进行报讨，提出... 2024-04-07
FATF第三十三届第四次全会主要成果 文章来源：《中国反洗钱实务》总第318辑（原文作者-曹作义叶焯灵）
　　摘要: 2023年10月25日至27日，金融行动特别工作组（FATF）召开第三十三届第四次全会。本次全会通过了中国第四次强化后续评估报告；修订了... 2024-03-04
“代理退保”黑产乱象下的洗钱威胁分析 文章来源：《中国反洗钱实务》总第319辑（原文作者-张菁华屈绒张晶晶）？摘要:近年来，“代理退保”黑产乱象已成为侵蚀保险行业正常经营秩序、破坏消费者与保险公司之间诚信关系的“灰色地带”。自2022年底至今... 2024-02-01
金融机构持续客户尽职调查有效性探析 ？文章来源：《中国反洗钱实务》总第317辑（原文作者-于海欢扎西罗布旦增卓嘎）
　　摘要:本文在前期走访调研的基础上，分析总结了金融机构在持续客户尽职调查方面存在的问题，并提出相关建议，以期为金融机构... 2024-01-08
走中国特色金融发展之路大力提高反洗钱工作质量 文章来源：《反洗钱研究》2023年第1辑（原文作者-中国人民银行反洗钱局巢克俭）
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　　党的十八大以来，中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位，始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想的指导... 2023-10-11
FATF《2021-2022年度报告》主要内容综述 摘要: 2023年1月30日，金融行动特别工作组(FATF)发布《2021- 2022年度报告》，全面总结和回顾了2021年7月至2022年6月德国担任FATF轮值主席国第二年期间的优先事项，以及FATF当前正在推进的重点工作。报告强调，经... 2023-06-16
准确理解适用“自洗钱”犯罪的法律构成要件 ？
　　摘要：本文以李某信用卡诈骗案和洗钱案为切入点，对“自洗钱”行为入罪的法律构成要件、“自洗钱”犯罪与上游犯罪的数罪并罚等问题进行分析，以期为办理“自洗钱”案件提供判案参考。
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　　一、基本... 2023-06-16
人民银行召开2023年反洗钱工作电视会议 ？3月28日，人民银行召开2023年反洗钱工作电视会议。会议总结了2022年人民银行反洗钱工作成绩，分析了当前反洗钱工作形势，对2023年反洗钱重点工作进行了全面部署。人民银行党委委员、副行长刘国强出席会议并讲话... 2023-03-30

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