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人保财险北京市分公司组织开展2021年反洗钱工作培训会

2021-08-13

  为进一步夯实分公司风控合规基础，守住系统性风险底线，加强系统反洗钱岗位人员知识更新和工作交流，分公司法律合规部/风险管理部于6月3日举办了系统反洗钱工作培训。培训针对反洗钱日常工作进行了全流程的梳理，内容包括组织机构建设、完善内控制度、信息留证等。重点讲解了反洗钱及反恐怖融资系统中可疑交易数据的处理，调整高、中风险等级客户数据的操作流程以及在客户管理系统实操等内容。通过这次培训，进一步增强了反洗钱工作人员的能力提升，对于反洗钱工作的严监管、重处罚的趋势有了进一步认识，对反洗钱相关系统的操作流程进一步熟练掌握。

培训采取现场与视频相结合方式开展。分公司涉及部门及各经营单位负责合规工作、业务及出单人员参加。

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