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反洗钱动态Anti Money Laundering Trends

贯彻落实新反洗钱法扎实提高反洗钱工作水平 文章来源：《中华人民共和国反洗钱法释义与适用》，原文作者-包明友2024年11月8日，《中华人民共和国反洗钱法》由第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订通过，自2025年1月1日起施行... [2025-05-09]
《受益所有人信息管理办法》条文解读 文章来源：《中国反洗钱实务》总第329辑（原文作者-中国人民银行反洗钱局与国家市场监督管理总局登记注册局、信用监督管理司联合课题组）摘要:2024年4月30日，《受益所有人信息管理办法》发布，... [2025-04-18]
FATF第三十四届第一次全会（2024年10月）主要成果 文章来源：《中国反洗钱实务》总第330辑（原文作者-邱晓涛）摘要:2024年10月21日至25日，金融行动特别工作组(FATF)第三十四届第一次全会及工作组会议在法国巴黎召开，本次全会是墨西哥担... [2025-03-25]
FATF发布《风险为本指引——法律安排的受益所有权和透明度》 文章来源：《中国反洗钱实务》总第325辑（原文作者：叶焯灵陈俊安）摘要：2024年3月11日，FATF发布《风险为本指引法律安排的受益所有权和透明度》（以下简称《指引》）。该《指引》... [2025-02-05]
以制度创新推动新时代反洗钱事业高质量发展 来源：《中国金融》杂志2024年第24期（原文作者：宜昌能）2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过了新修订的《反洗钱法》，习近平主席签署第三十八号主席令，新《反洗钱法》... [2025-01-03]
中华人民共和国反洗钱法 （2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订）文章来源：中国人大网目　　录　　第一章　... [2024-12-18]
FATF发布《与腐败相关的特定非金融行业技术合规性审查报告》 文章来源：《中国反洗钱实务》总第327辑（原文作者：黄飞华邹如玉）摘要：2024年7月8日，FATF发布《与腐败相关的特定非金融行业技术合规性审查报告》，该报告全面审查了FATF成员特定非金融行... [2024-11-08]
FATF第三十三届第六次全会（2024年6月）主要成果 文章来源：《中国反洗钱实务》总第326辑（原文作者-徐启鹏严胜男）摘要:2024年6月23日至28日，FATF召开第三十三届第六次全会及工作组会议。本次会议通过了FATF2024-2026年主席... [2024-10-14]
完善新时代反洗钱制度体系的重要举措 文章来源：《中国反洗钱实务》总第324辑（原文作者-包明友）摘要:2024年4月23日至26日，十四届全国人大常委会第九次会议初次审议了《反洗钱法(修订草案)》。本文重点阐述了反洗钱工作取得的成... [2024-09-02]
FATF更新《打击滥用非营利组织恐怖融资的最佳实践报告》 文章来源：《中国反洗钱实务》总第323辑（中国人民银行山东省分行反洗钱编译组）摘要:2023年11月16日，FATF更新《打击滥用非营利组织恐怖融资的最佳实践报告》。报告分析各国防范非营利... [2024-08-01]

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